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香港证监会增强措施以应对伪造文件及洗钱风险并提高开户标准_蜘蛛资讯网
视识别出多项重大缺失，包括开户文件的尽职审查不足，在开户过程中接受可疑或伪造文件，及在管理与海外中介人的跨境代理关系方面的弱点。香港证监会对客户帐户有可能遭不当使用来进行可疑或不法交易，及因而加剧的洗钱及恐怖分子资金筹集风险，深表关注。香港证监会要求所有持牌法团在切实可行的情况下尽快进行内部核查，以侦测是否有任何可疑或伪造文件曾被接受用来开立帐户。香港证监会亦列出持牌法团在为内地投资者开立和管理有
黎圣日耳曼对两名球员的情况持乐观态度。杜埃的膝盖部位受到了撞击，但情况并不令人担忧。努诺·门德斯感到大腿后侧肌肉有些不适，恩里克将在接下来的比赛中管理他的出场时间。
资帐户时，须取得投资者书面声明，并要求在结算及资金提存时只可透过以客户本身的名义在合资格银行持有的银行帐户进行。持牌法团亦应留意，当向香港境外投资者提供服务时，须遵守香港及适用司法管辖区的所有相关法律及监管规定。（证券时报）原文链接
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发布时间：14:28:50
